변호사나 컨설턴트와 약속이 있는 경우 귀하가 누구인지 알아야 합니다. 정부에서 발급한 신분증 두 개를 확인해야 합니다. 하나는 사진이 있는 신분증이어야 합니다.
The Law Society of British Columbia: 변호사는 자신의 의뢰인을 알고, 보유자와 관련된 의뢰인의 금융 거래를 이해하고, 의뢰인과의 전문적인 비즈니스 관계에서 발생하는 모든 위험을 관리할 의무가 있습니다. Law Society Rules, Part 3, Division 11, Rules 3-98 ~ 3-110 법률 서비스를 제공하기 위해 의뢰인이 보유하는 경우 변호사가 의뢰인 식별 및 확인 절차를 따르도록 요구합니다. 여섯 가지 주요 요구 사항이 있습니다.
- 클라이언트를 식별합니다(규칙 3-100).
- "금융 거래"가 있는 경우 고객의 ID를 확인합니다(규칙 3-102 ~ 3-106).
- "금융 거래"가 있는 경우 고객으로부터 입수하고 해당 날짜와 함께 자금 출처에 대한 정보를 기록합니다(규칙 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) , 및 3-110(1)(a)(ii)) 1년 2020월 XNUMX일 발효).
- 기록을 유지하고 보관하십시오(규칙 3-107).
- 귀하가 사기 또는 기타 불법 행위를 지원한다는 사실을 알고 있거나 알아야 하는 경우 철회하십시오(규칙 3-109).
- "금융 거래"와 관련하여 변호사/고객의 전문 비즈니스 관계를 주기적으로 모니터링하고 취해진 조치 및 획득한 정보에 대한 날짜 기록을 유지합니다(신규 규칙 3-110, 1년 2020월 XNUMX일 발효).