اگر قراری با یکی از وکلا یا مشاوران ما دارید، باید بدانیم شما کی هستید. ما باید دو قطعه شناسنامه صادر شده توسط دولت را ببینیم، یکی باید تصویر شناسنامه باشد.
انجمن حقوقی بریتیش کلمبیا: یک وکیل موظف است موکل خود را بشناسد، معاملات مالی موکل در رابطه با نگهدارنده را درک کند و خطرات ناشی از روابط تجاری حرفه ای با موکل را مدیریت کند. قوانین جامعه حقوقی، قسمت 3، بخش 11، قوانین 3-98 تا 3-110 وکلا را ملزم می کند که در صورت نگهداری از مشتری برای ارائه خدمات حقوقی، مراحل شناسایی و تأیید مشتری را دنبال کنند. شش الزام اصلی وجود دارد:
- مشتری را شناسایی کنید (قانون 3-100).
- در صورت وجود "تراکنش مالی" شناسه مشتری را تأیید کنید (قوانین 3-102 تا 3-106).
- در صورت وجود "معامله مالی" از مشتری دریافت کنید و اطلاعات مربوط به منبع پول را با تاریخ مربوط ثبت کنید (قوانین 3-102(1)(a)، 3-103(4)(b)(ii) و 3-110(1)(a)(ii)) از 1 ژانویه 2020 قابل اجرا است.
- سوابق را حفظ و نگهداری کنید (قانون 3-107).
- اگر می‌دانید یا باید بدانید که در کلاهبرداری یا سایر رفتارهای غیرقانونی کمک می‌کنید، کنار بکشید (قانون 3-109).
- روابط تجاری حرفه ای وکیل/مشتری را به صورت دوره ای در حالی که در رابطه با یک "معامله مالی" حفظ می کنید، نظارت کنید و سابقه ای از اقدامات انجام شده و اطلاعات به دست آمده را نگه دارید (قانون جدید 3-110 که از 1 ژانویه 2020 لازم الاجرا می شود).