Os oes gennych apwyntiad gydag un o'n cyfreithwyr neu ymgynghorwyr, mae angen i ni wybod pwy ydych chi. Mae angen inni weld dau ddarn o ddull adnabod a gyhoeddir gan y llywodraeth, rhaid i un fod yn ID llun.
Cymdeithas y Gyfraith British Columbia: Mae'n ofynnol i gyfreithiwr adnabod ei gleient, deall trafodion ariannol y cleient mewn perthynas â'r tâl cadw, a rheoli unrhyw risgiau sy'n deillio o'r berthynas fusnes broffesiynol â'r cleient. Rheolau Cymdeithas y Cyfreithwyr, Rhan 3, Adran 11, Rheolau 3-98 i 3-110 ei gwneud yn ofynnol i gyfreithwyr ddilyn gweithdrefnau adnabod a gwirio cleientiaid pan fyddant yn cael eu cadw gan gleient i ddarparu gwasanaethau cyfreithiol. Mae chwe phrif ofyniad:
- Nodwch y cleient (Rheol 3-100).
- Dilyswch ID y cleient os oes “trafodiad ariannol” (Rheolau 3-102 i 3-106).
- Cael gan y cleient a chofnodi, gyda’r dyddiad perthnasol, wybodaeth am ffynhonnell yr arian os oes “trafodiad ariannol” (Rheolau 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) , a 3-110(1)(a)(ii)) yn dod i rym ar 1 Ionawr, 2020).
- Cynnal a chadw cofnodion (Rheol 3-107).
- Tynnu’n ôl os ydych yn gwybod neu y dylech wybod y byddech yn cynorthwyo gyda thwyll neu ymddygiad anghyfreithlon arall (Rheol 3-109).
- Monitro’r berthynas fusnes broffesiynol cyfreithiwr/cleient o bryd i’w gilydd tra’n cael ei gadw mewn perthynas â “trafodiad ariannol” a chadw cofnod dyddiedig o’r mesurau a gymerwyd a’r wybodaeth a gafwyd (Rheol 3-110 newydd yn dod i rym Ionawr 1, 2020).