اگر آپ کو ہمارے وکیلوں یا مشیروں میں سے کسی کے ساتھ ملاقات کا وقت ہے، تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کون ہیں۔ ہمیں حکومت کی طرف سے جاری کردہ شناخت کے دو ٹکڑے دیکھنے کی ضرورت ہے، ایک تصویر کا شناختی ہونا ضروری ہے۔
دی لا سوسائٹی آف برٹش کولمبیا: ایک وکیل اپنے مؤکل کو جاننے کا پابند ہوتا ہے، اس کے مؤکل کو برقرار رکھنے والے کے سلسلے میں اس کے مالی معاملات کو سمجھتا ہے، اور مؤکل کے ساتھ پیشہ ورانہ کاروباری تعلقات سے پیدا ہونے والے کسی بھی خطرات کا انتظام کرتا ہے۔ لاء سوسائٹی رولز، پارٹ 3، ڈویژن 11، رولز 3-98 تا 3-110 وکیلوں کو کلائنٹ کی شناخت اور تصدیق کے طریقہ کار پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب ایک کلائنٹ قانونی خدمات فراہم کرنے کے لیے اپنے پاس رکھے۔ چھ بنیادی ضروریات ہیں:
- کلائنٹ کی شناخت کریں (قاعدہ 3-100)۔
- اگر کوئی "مالی لین دین" ہے تو کلائنٹ کی ID کی تصدیق کریں (قواعد 3-102 سے 3-106)۔
- کلائنٹ سے حاصل کریں اور قابل اطلاق تاریخ کے ساتھ، رقم کے ذرائع کے بارے میں معلومات حاصل کریں اگر کوئی "مالی لین دین" ہے (قواعد 3-102(1)(a)، 3-103(4)(b)(ii) ، اور 3-110(1)(a)(ii)) 1 جنوری 2020 سے لاگو ہوگا)۔
- ریکارڈ کو برقرار رکھنا اور برقرار رکھنا (قاعدہ 3-107)۔
- اگر آپ جانتے ہیں یا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ دھوکہ دہی یا دیگر غیر قانونی طرز عمل میں مدد کر رہے ہوں گے تو دستبردار ہو جائیں (قاعدہ 3-109)۔
- وکیل/کلائنٹ کے پیشہ ورانہ کاروباری تعلقات کی وقتاً فوقتاً نگرانی کریں جب کہ "مالی لین دین" کے سلسلے میں برقرار رہیں اور اٹھائے گئے اقدامات اور حاصل کردہ معلومات کا تاریخی ریکارڈ رکھیں (نیا اصول 3-110 1 جنوری 2020 سے مؤثر)۔