Ако имате среща с някой от нашите адвокати или консултанти, трябва да знаем кой сте. Трябва да видим два документа за самоличност, издадени от правителството, единият трябва да е документ за самоличност със снимка.
Юридическата асоциация на Британска Колумбия: Адвокатът е длъжен да познава своя клиент, да разбира финансовите сделки на клиента по отношение на наемателя и да управлява всички рискове, произтичащи от професионалните бизнес отношения с клиента. Правила на юридическото общество, част 3, раздел 11, правила 3-98 до 3-110 изискват от адвокатите да следват процедурите за идентификация и проверка на клиента, когато клиентът ги наема за предоставяне на правни услуги. Има шест основни изисквания:
- Идентифицирайте клиента (Правило 3-100).
- Проверете идентификационния номер на клиента, ако има „финансова транзакция“ (Правила 3-102 до 3-106).
- Получете от клиента и запишете, с приложимата дата, информация за източника на парите, ако има „финансова транзакция“ (Правила 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) , и 3-110(1)(a)(ii)) в сила от 1 януари 2020 г.).
- Поддържайте и съхранявайте записи (Правило 3-107).
- Оттеглете се, ако знаете или трябва да знаете, че ще помагате в измама или друго незаконно поведение (Правило 3-109).
- Наблюдавайте периодично професионалните бизнес взаимоотношения адвокат/клиент, докато сте задържани по отношение на „финансова транзакция“ и водете датиран запис на предприетите мерки и получената информация (ново правило 3-110 в сила от 1 януари 2020 г.).