Agar siz bizning advokatlarimiz yoki maslahatchilarimiz bilan uchrashuvga borgan bo'lsangiz, biz sizning kimligingizni bilishimiz kerak. Biz hukumat tomonidan berilgan ikkita identifikatsiyani ko'rishimiz kerak, ulardan biri rasmli ID bo'lishi kerak.
Britaniya Kolumbiyasi yuridik jamiyati: Advokat o'z mijozini bilishi, mijozning saqlovchiga nisbatan moliyaviy munosabatlarini tushunishi va mijoz bilan professional biznes munosabatlaridan kelib chiqadigan har qanday xavflarni boshqarishi shart. Huquq jamiyati qoidalari, 3-qism, 11-boʻlim, 3-98-3-110-qoidalar yuridik xizmatlar ko‘rsatish uchun mijoz tomonidan ushlab turilganida advokatlardan mijozning shaxsini aniqlash va tekshirish tartib-qoidalariga rioya qilishlarini talab qilish. Oltita asosiy talab mavjud:
- Mijozni aniqlang (3-100-qoidalar).
- Agar "moliyaviy operatsiya" mavjud bo'lsa, mijozning identifikatorini tasdiqlang (3-102-3-106-qoidalar).
- Mijozdan oling va agar "moliyaviy operatsiya" mavjud bo'lsa, pul manbasi to'g'risidagi ma'lumotni tegishli sana bilan yozib oling (3-102 (1) (a), 3-103 (4) (b) (ii) qoidalari) va 3-yil 110-yanvardan kuchga kirgan 1-1(2020)(a)(ii)).
- Yozuvlarni saqlash va saqlash (3-107-qoidalar).
- Agar siz firibgarlik yoki boshqa noqonuniy xatti-harakatlarga yordam berishingizni bilsangiz yoki bilishingiz kerak bo'lsa, chekining (3-109-qoidalar).
- “Moliyaviy operatsiya” boʻyicha saqlab qolingan holda advokat/mijoz professional ishbilarmonlik munosabatlarini vaqti-vaqti bilan kuzatib boring va qabul qilingan chora-tadbirlar va olingan maʼlumotlarning sanali yozuvini olib boring (3-yil 110-yanvardan kuchga kirgan yangi 1-2020-qoida).