Якщо у вас призначена зустріч з одним із наших юристів чи консультантів, нам потрібно знати, хто ви. Нам потрібно побачити два видані державою посвідчення особи, одне має бути посвідчення особи з фотографією.
Юридичне товариство Британської Колумбії: Юрист зобов’язаний знати свого клієнта, розуміти фінансові операції клієнта по відношенню до замовника та керувати будь-якими ризиками, пов’язаними з професійними діловими відносинами з клієнтом. Правила юридичного товариства, частина 3, розділ 11, правила 3-98 до 3-110 вимагати від юристів дотримуватись процедур ідентифікації та перевірки клієнта, якщо клієнт залучає їх для надання юридичних послуг. Є шість основних вимог:
- Ідентифікуйте клієнта (Правило 3-100).
- Перевірте ідентифікатор клієнта, якщо є «фінансова операція» (Правила 3-102 до 3-106).
- Отримайте від клієнта та запишіть із відповідною датою інформацію про джерело грошей, якщо існує «фінансова операція» (Правила 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) , і 3-110(1)(a)(ii)) з 1 січня 2020 року).
- Вести та зберігати записи (Правило 3-107).
- Відмовтеся, якщо знаєте або повинні знати, що ви сприятимете шахрайству чи іншій незаконній поведінці (Правило 3-109).
- Періодично контролювати професійні ділові стосунки юриста/клієнта, утримуючи їх щодо «фінансової операції», і вести датований облік вжитих заходів та отриманої інформації (нове Правило 3-110, яке діє з 1 січня 2020 року).