Avukatlarımızdan veya danışmanlarımızdan biriyle randevunuz varsa, kim olduğunuzu bilmemiz gerekir. İki parça devlet tarafından verilmiş kimlik görmemiz gerekiyor, biri resimli kimlik olmalı.
The Law Society of British Columbia: Bir avukat, müvekkilini tanımak, müvekkilinin vekil ile ilgili mali işlemlerini anlamak ve müvekkiliyle profesyonel iş ilişkisinden doğan riskleri yönetmekle yükümlüdür. Hukuk Derneği Kuralları, Bölüm 3, Bölüm 11, Kurallar 3-98 ila 3-110 avukatların, bir müvekkil tarafından yasal hizmetler sağlamak için tutulduğunda, müvekkil tanımlama ve doğrulama prosedürlerini takip etmelerini zorunlu kılar. Altı ana gereklilik vardır:
- Müşteriyi tanımlayın (Kural 3-100).
- Bir "mali işlem" varsa müşterinin kimliğini doğrulayın (Kural 3-102 ila 3-106).
- Müşteriden alın ve bir "mali işlem" varsa paranın kaynağına ilişkin bilgileri ilgili tarihle birlikte kaydedin (Kurallar 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) ve 3-110(1)(a)(ii)) 1 Ocak 2020'den itibaren geçerlidir).
- Kayıtları koruyun ve saklayın (Kural 3-107).
- Dolandırıcılık veya diğer yasa dışı davranışlara yardım edeceğinizi biliyorsanız veya bilmeniz gerekiyorsa geri çekilin (Kural 3-109).
- Bir "mali işlem" ile ilgili olarak tutulan avukat/müvekkil profesyonel iş ilişkisini periyodik olarak izleyin ve alınan önlemlerin ve elde edilen bilgilerin tarihli bir kaydını tutun (3 Ocak 110'den itibaren geçerli olan yeni Kural 1-2020).