Kung mayroon kang appointment sa isa sa aming mga abogado o consultant, kailangan naming malaman kung sino ka. Kailangan nating makakita ng dalawang piraso ng pagkakakilanlan na ibinigay ng gobyerno, dapat ay picture-ID ang isa.
Ang Law Society of British Columbia: Obligado ang isang abogado na kilalanin ang kanyang kliyente, maunawaan ang mga pinansiyal na pakikitungo ng kliyente kaugnay ng retainer, at pamahalaan ang anumang mga panganib na dulot ng propesyonal na relasyon sa negosyo sa kliyente. Mga Panuntunan ng Law Society, Part 3, Division 11, Rules 3-98 hanggang 3-110 nangangailangan ng mga abogado na sundin ang mga pamamaraan ng pagkakakilanlan at pag-verify ng kliyente kapag pinanatili ng isang kliyente upang magbigay ng mga serbisyong legal. Mayroong anim na pangunahing kinakailangan:
- Kilalanin ang kliyente (Rule 3-100).
- I-verify ang ID ng kliyente kung mayroong "transaksyon sa pananalapi" (Mga Panuntunan 3-102 hanggang 3-106).
- Kumuha mula sa kliyente at itala, kasama ang naaangkop na petsa, ng impormasyon tungkol sa pinagmumulan ng pera kung mayroong "transaksyon sa pananalapi" (Mga Panuntunan 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) , at 3-110(1)(a)(ii)) simula Enero 1, 2020).
- Panatilihin at panatilihin ang mga talaan (Rule 3-107).
- Mag-withdraw kung alam mo o dapat mong malaman na tutulong ka sa pandaraya o iba pang ilegal na pag-uugali (Rule 3-109).
- Pana-panahong subaybayan ang abogado/kliyenteng propesyonal na relasyon sa negosyo habang pinapanatili bilang paggalang sa isang "transaksyon sa pananalapi" at panatilihin ang isang may petsang rekord ng mga hakbang na ginawa at impormasyong nakuha (bagong Panuntunan 3-110 na epektibo noong Enero 1, 2020).