Агар шумо бо яке аз ҳуқуқшиносон ё мушовирони мо мулоқот дошта бошед, мо бояд донем, ки шумо кистед. Мо бояд ду дона шиносномаи аз ҷониби ҳукумат додашударо бубинем, яке бояд расми ID бошад.
Ҷамъияти ҳуқуқии Бритониёи Колумбия: Ҳуқуқшинос вазифадор аст, ки муштарии худро донад, муомилоти молиявии муштариро дар робита бо нигоҳдор фаҳмад ва ҳама гуна хатарҳоеро, ки аз муносибатҳои касбии тиҷорӣ бо муштарӣ бармеояд, идора кунад. Қоидаҳои Ҷамъияти ҳуқуқшиносӣ, Қисми 3, Шӯъбаи 11, Қоидаҳои 3-98 то 3-110 аз ҳуқуқшиносон талаб кунад, ки расмиёти шиносоӣ ва санҷиши муштариро ҳангоми нигоҳ доштани муштарӣ барои расонидани хидматҳои ҳуқуқӣ риоя кунанд. Шаш талаботи асосӣ вуҷуд дорад:
- Муштариро муайян кунед (Қоидаи 3-100).
- Агар "амалиёти молиявӣ" мавҷуд бошад (Қоидаҳои 3-102 то 3-106) шахсияти муштариро тасдиқ кунед.
- Аз муштарӣ гиред ва бо санаи мувофиқ маълумотро дар бораи манбаи пул сабт кунед, агар "амалиёти молиявӣ" мавҷуд бошад (Қоидаҳои 3-102(1)(а), 3-103(4)(b)(ii) , ва 3-110(1)(а)(ii)) аз 1 январи соли 2020 амал мекунад).
- Нигоҳдорӣ ва нигоҳ доштани сабтҳо (Қоидаи 3-107).
- Агар шумо медонед, ки шумо дар қаллобӣ ё дигар рафтори ғайриқонунӣ кӯмак мекунед, даст кашед (Қоидаи 3-109).
- Муносибатҳои тиҷоратии ҳуқуқшинос/муштариро мунтазам назорат кунед, ки дар мавриди “амали молиявӣ” нигоҳ дошта мешавад ва сабти санаи чораҳои андешидашуда ва иттилооти гирифташударо нигоҳ доред (Қоидаи нав 3-110 аз 1 январи соли 2020 эътибор дорад).