Ikiwa una miadi na mmoja wa wanasheria au washauri wetu, tunahitaji kujua wewe ni nani. Tunahitaji kuona vipande viwili vya kitambulisho kilichotolewa na serikali, kimoja lazima kiwe kitambulisho cha picha.
Jumuiya ya Wanasheria ya British Columbia: Mwanasheria ana wajibu wa kujua mteja wake, kuelewa shughuli za kifedha za mteja kuhusiana na mshikaji, na kudhibiti hatari zozote zinazotokana na uhusiano wa kitaalamu wa kibiashara na mteja. Kanuni za Jumuiya ya Wanasheria, Sehemu ya 3, Kitengo cha 11, Kanuni za 3-98 hadi 3-110 kuwataka wanasheria kufuata taratibu za utambuzi na uthibitishaji wa mteja wanapobakiwa na mteja ili kutoa huduma za kisheria. Kuna mahitaji sita kuu:
- Tambua mteja (Kanuni ya 3-100).
- Thibitisha kitambulisho cha mteja ikiwa kuna "muamala wa kifedha" (Kanuni 3-102 hadi 3-106).
- Pata kutoka kwa mteja na urekodi, pamoja na tarehe inayotumika, taarifa kuhusu chanzo cha pesa ikiwa kuna "muamala wa kifedha" (Kanuni 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) , na 3-110(1)(a)(ii)) itaanza kutumika tarehe 1 Januari 2020).
- Kutunza na kuhifadhi kumbukumbu (Kanuni 3-107).
- Jiondoe ikiwa unajua au unafaa kujua kuwa utakuwa unasaidia katika ulaghai au mwenendo mwingine haramu (Kanuni ya 3-109).
- Fuatilia uhusiano wa kibiashara wa wakili/mteja mara kwa mara huku ukihifadhiwa kuhusiana na "muamala wa kifedha" na uweke rekodi ya tarehe ya hatua zilizochukuliwa na maelezo yaliyopatikana (Kanuni mpya ya 3-110 kuanzia Januari 1, 2020).