Om du har ett möte med någon av våra jurister eller konsulter behöver vi veta vem du är. Vi måste se två stycken av statligt utfärdade legitimationer, den ena måste vara en bildlegitimation.
Law Society of British Columbia: En advokat är skyldig att känna till sin klient, att förstå klientens ekonomiska affärer i förhållande till retainern och att hantera alla risker som uppstår från den professionella affärsrelationen med klienten. Law Society Rules, Part 3, Division 11, Rules 3-98 to 3-110 kräva att advokater följer klientidentifierings- och verifieringsprocedurer när de behålls av en klient för att tillhandahålla juridiska tjänster. Det finns sex huvudkrav:
- Identifiera klienten (Regel 3-100).
- Verifiera kundens ID om det finns en "finansiell transaktion" (Regler 3-102 till 3-106).
- Skaffa från kunden och registrera, med tillämpligt datum, information om källan till pengar om det finns en "finansiell transaktion" (Regler 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) , och 3-110(1)(a)(ii)) från och med 1 januari 2020).
- Upprätthålla och behålla register (Regel 3-107).
- Dra dig tillbaka om du vet eller borde veta att du skulle medverka till bedrägeri eller annat olagligt beteende (Regel 3-109).
- Övervaka advokatens/klientens professionella affärsrelation med jämna mellanrum medan den behålls med avseende på en "finansiell transaktion" och håll ett daterat register över de åtgärder som vidtagits och information som erhållits (ny regel 3-110 från och med 1 januari 2020).