Ако имате састанак са неким од наших адвоката или консултаната, морамо да знамо ко сте. Морамо да видимо две службене легитимације, једна мора бити лична карта.
Адвокатско друштво Британске Колумбије: Адвокат је обавезан да познаје свог клијента, да разуме финансијске послове клијента у односу на клијента и да управља свим ризицима који проистичу из професионалног пословног односа са клијентом. Правила Правног друштва, Део 3, Одељак 11, Правила 3-98 до 3-110 захтевају од адвоката да прате процедуре идентификације и верификације клијената када их клијент задржи за пружање правних услуга. Постоји шест главних захтева:
- Идентификујте клијента (Правило 3-100).
- Проверите ИД клијента ако постоји „финансијска трансакција“ (правила 3-102 до 3-106).
- Прибавите од клијента и забиљежите, са одговарајућим датумом, информације о извору новца ако постоји „финансијска трансакција“ (правила 3-102(1)(а), 3-103(4)(б)(ии) и 3-110(1)(а)(ии)) на снази од 1. јануара 2020.).
- Водити и чувати евиденцију (Правило 3-107).
- Повуците се ако знате или бисте требали знати да бисте помогли у превари или другом незаконитом понашању (Правило 3-109).
- Повремено надгледајте професионални пословни однос адвоката/клијента док је задржан у вези са „финансијском трансакцијом“ и водите евиденцију о предузетим мерама и добијеним информацијама (ново правило 3-110 на снази од 1. јануара 2020.).