Če imate sestanek z enim od naših odvetnikov ali svetovalcev, moramo vedeti, kdo ste. Videti moramo dva dokumenta, ki ju je izdal državni organ, eden mora biti osebni dokument s sliko.
The Law Society of British Columbia: Odvetnik je dolžan poznati svojo stranko, razumeti strankino finančno poslovanje v zvezi z najemnikom in obvladovati vsa tveganja, ki izhajajo iz poklicnega poslovnega odnosa s stranko. Pravila odvetniške družbe, 3. del, oddelek 11, pravila 3-98 do 3-110 od odvetnikov zahtevati, da upoštevajo postopke identifikacije in preverjanja strank, kadar jih stranka najame za zagotavljanje pravnih storitev. Obstaja šest glavnih zahtev:
- Identificirajte stranko (Pravilo 3-100).
- Preverite ID stranke, če gre za »finančno transakcijo« (pravila 3-102 do 3-106).
- Pridobite od stranke in z veljavnim datumom zabeležite informacije o izvoru denarja, če gre za »finančno transakcijo« (pravila 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) , in 3-110(1)(a)(ii)) z veljavnostjo od 1. januarja 2020).
- Vodite in hranite evidence (Pravilo 3-107).
- Umaknite se, če veste ali bi morali vedeti, da bi pomagali pri goljufiji ali drugem nezakonitem ravnanju (Pravilo 3-109).
- Redno spremljajte poklicni poslovni odnos med odvetnikom in stranko, medtem ko ga obdržite v zvezi s »finančno transakcijo«, in vodite datirano evidenco o sprejetih ukrepih in pridobljenih informacijah (novo pravilo 3-110, ki velja od 1. januarja 2020).