Ak máte dohodnuté stretnutie s jedným z našich právnikov alebo konzultantov, musíme vedieť, kto ste. Potrebujeme vidieť dva kusy identifikačného dokladu vydaného vládou, jeden musí byť preukaz totožnosti s obrázkom.
The Law Society of British Columbia: Advokát je povinný poznať svojho klienta, rozumieť finančným transakciám klienta vo vzťahu k poistencovi a riadiť všetky riziká vyplývajúce z profesionálneho obchodného vzťahu s klientom. Pravidlá právnickej spoločnosti, časť 3, divízia 11, pravidlá 3-98 až 3-110 vyžadovať, aby právnici dodržiavali postupy identifikácie a overovania klienta, keď si ich klient ponechá na poskytovanie právnych služieb. Existuje šesť hlavných požiadaviek:
- Identifikujte klienta (pravidlo 3-100).
- Overte si ID klienta, ak existuje „finančná transakcia“ (Pravidlá 3-102 až 3-106).
- Získajte od klienta a zaznamenajte s príslušným dátumom informácie o zdroji peňazí, ak dôjde k „finančnej transakcii“ (Pravidlá 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) a 3-110(1)(a)(ii)) s účinnosťou od 1. januára 2020).
- Udržiavať a uchovávať záznamy (Pravidlo 3-107).
- Odstúpte, ak viete alebo by ste mali vedieť, že budete pomáhať pri podvode alebo inom nezákonnom konaní (pravidlo 3-109).
- Pravidelne monitorujte obchodný vzťah medzi právnikom a klientom, pokiaľ ide o „finančnú transakciu“, a uchovávajte si datovaný záznam o prijatých opatreniach a získaných informáciách (nové pravidlo 3-110 účinné od 1. januára 2020).