جيڪڏهن توهان وٽ اسان جي وڪيلن يا صلاحڪارن مان هڪ سان ملاقات آهي، اسان کي ڄاڻڻ جي ضرورت آهي ته توهان ڪير آهيو. اسان کي حڪومت پاران جاري ڪيل سڃاڻپ جا ٻه ٽڪرا ڏسڻ جي ضرورت آهي، هڪ لازمي طور تي هڪ تصوير جي سڃاڻپ هجڻ گهرجي.
The Law Society of British Columbia: هڪ وڪيل جو فرض آهي ته هو پنهنجي ڪلائنٽ کي ڄاڻي، ڪلائنٽ جي مالي معاملن کي سمجهي، ريٽائرمينٽ جي حوالي سان، ۽ ڪلائنٽ سان پيشه ورانه ڪاروباري لاڳاپن مان پيدا ٿيندڙ ڪنهن به خطري کي منظم ڪرڻ. لا سوسائٽي رولز، پارٽ 3، ڊويزن 11، رولز 3-98 کان 3-110 وڪيلن کي ڪلائنٽ جي سڃاڻپ ۽ تصديق جي طريقيڪار جي پيروي ڪرڻ جي ضرورت آهي جڏهن هڪ ڪلائنٽ کي قانوني خدمتون مهيا ڪرڻ لاء برقرار رکيو وڃي. اتي ڇهه مکيه گهرجون آهن:
- ڪلائنٽ جي سڃاڻپ ڪريو (قاعدو 3-100).
- ڪلائنٽ جي ID جي تصديق ڪريو جيڪڏهن ڪو ”مالي ٽرانزيڪشن“ آهي (ضابطا 3-102 کان 3-106).
- ڪلائنٽ کان حاصل ڪريو ۽ رڪارڊ، قابل اطلاق تاريخ سان، پئسن جي ذريعن جي باري ۾ معلومات جيڪڏهن ڪو ”مالي ٽرانزيڪشن“ آهي (ضابطا 3-102(1)(a)، 3-103(4)(b)(ii) ، ۽ 3-110(1)(a)(ii)) 1 جنوري 2020 کان لاڳو).
- رڪارڊ کي برقرار رکڻ ۽ برقرار رکڻ (قاعدو 3-107).
- واپس وٺو جيڪڏھن توھان ڄاڻو ٿا يا ڄاڻڻ گھرجي ته توھان دوکي يا ٻي غير قانوني عمل ۾ مدد ڪري رھيا آھيو (قاعدو 3-109).
- "مالي ٽرانزيڪشن" جي حوالي سان برقرار رکڻ دوران وقتي طور تي وڪيل / ڪلائنٽ جي پيشه ورانه ڪاروباري رشتي جي نگراني ڪريو ۽ حاصل ڪيل قدمن ۽ معلومات جو تاريخ وارو رڪارڊ رکو (نئون ضابطو 3-110 جنوري 1، 2020 کان اثرائتو).