Если у вас назначена встреча с одним из наших юристов или консультантов, нам нужно знать, кто вы. Нам нужно увидеть два удостоверения личности государственного образца, одно должно быть удостоверением личности с фотографией.
Общество юристов Британской Колумбии: Юрист обязан знать своего клиента, понимать финансовые операции клиента в отношении авансового платежа и управлять любыми рисками, возникающими в связи с профессиональными деловыми отношениями с клиентом. Правила юридического общества, часть 3, раздел 11, правила с 3-98 по 3-110 требуют от юристов следовать процедурам идентификации и проверки клиентов, когда они наняты клиентом для оказания юридических услуг. Шесть основных требований:
- Определите клиента (Правило 3-100).
- Подтвердите личность клиента, если есть «финансовая операция» (Правила 3-102 до 3-106).
- Получить от клиента и записать с соответствующей датой информацию об источнике денег в случае наличия «финансовой операции» (Правила 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) и 3-110(1)(a)(ii)) с 1 января 2020 г.).
- Ведение и сохранение записей (Правило 3-107).
- Откажитесь, если вы знаете или должны знать, что будете способствовать мошенничеству или другим незаконным действиям (Правило 3-109).
- Периодически контролируйте профессиональные деловые отношения между адвокатом и клиентом, пока они остаются в отношении «финансовой операции», и ведите датированный учет принятых мер и полученной информации (новое правило 3-110, вступающее в силу 1 января 2020 г.).