Se você tiver um compromisso com um de nossos advogados ou consultores, precisamos saber quem você é. Precisamos ver duas peças de identificação emitidas pelo governo, uma deve ser uma identidade com foto.
The Law Society of British Columbia: Um advogado é obrigado a conhecer seu cliente, entender as transações financeiras do cliente em relação ao retentor e administrar quaisquer riscos decorrentes do relacionamento comercial profissional com o cliente. Regras da Law Society, Parte 3, Divisão 11, Regras 3-98 a 3-110 exigir que os advogados sigam os procedimentos de identificação e verificação do cliente quando contratados por um cliente para prestar serviços jurídicos. Existem seis requisitos principais:
- Identifique o cliente (Regra 3-100).
- Verifique o ID do cliente se houver uma “transação financeira” (Regras 3-102 a 3-106).
- Obtenha do cliente e registre, com a data aplicável, informações sobre a origem do dinheiro se houver uma “transação financeira” (Regras 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) , e 3-110(1)(a)(ii)) a partir de 1º de janeiro de 2020).
- Manter e reter registros (Regra 3-107).
- Retire-se se você sabe ou deveria saber que estaria ajudando em fraude ou outra conduta ilegal (Regra 3-109).
- Monitore periodicamente a relação comercial profissional advogado/cliente enquanto for retido em relação a uma “transação financeira” e mantenha um registro datado das medidas tomadas e das informações obtidas (nova Regra 3-110 em vigor em 1º de janeiro de 2020).