Jeśli masz spotkanie z jednym z naszych prawników lub konsultantów, musimy wiedzieć, kim jesteś. Musimy zobaczyć dwa dokumenty tożsamości wydane przez rząd, jeden musi być dowodem tożsamości ze zdjęciem.
The Law Society of British Columbia: Prawnik ma obowiązek znać swojego klienta, rozumieć transakcje finansowe klienta w odniesieniu do honorarium oraz zarządzać wszelkim ryzykiem wynikającym z profesjonalnych relacji biznesowych z klientem. Regulamin stowarzyszenia prawniczego, część 3, dział 11, zasady 3-98 do 3-110 wymagać, aby prawnicy postępowali zgodnie z procedurami identyfikacji i weryfikacji klienta, gdy są zatrudniani przez klienta w celu świadczenia usług prawnych. Istnieje sześć głównych wymagań:
- Zidentyfikuj klienta (reguła 3-100).
- Zweryfikuj identyfikator klienta, jeśli ma miejsce „transakcja finansowa” (Reguły 3-102 do 3-106).
- Uzyskaj od klienta i zapisz, z odpowiednią datą, informacje o źródle pochodzenia pieniędzy, jeśli ma miejsce „transakcja finansowa” (reguła 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) oraz 3-110(1)(a)(ii)) obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.).
- Prowadź i przechowuj dokumentację (Reguła 3-107).
- Wycofaj się, jeśli wiesz lub powinieneś wiedzieć, że pomagasz w oszustwie lub innym nielegalnym postępowaniu (Reguła 3-109).
- Należy okresowo monitorować profesjonalną relację biznesową prawnika/klienta w przypadku „transakcji finansowej” i przechowywać datowany zapis podjętych środków i uzyskanych informacji (nowa Reguła 3-110 obowiązująca od 1 stycznia 2020 r.).