ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ-ਆਈਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਲਾਅ ਸੋਸਾਇਟੀ: ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਰਿਟੇਨਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰੂਲਜ਼, ਭਾਗ 3, ਡਿਵੀਜ਼ਨ 11, ਨਿਯਮ 3-98 ਤੋਂ 3-110 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਛੇ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਹਨ:

  1. ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ (ਨਿਯਮ 3-100)।
  2. ਜੇਕਰ ਕੋਈ "ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ" ਹੈ (ਨਿਯਮ 3-102 ਤੋਂ 3-106) ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ID ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
  3. ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਮਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ "ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ" ਹੈ (ਨਿਯਮ 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) , ਅਤੇ 3-110(1)(a)(ii)) 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ)।
  4. ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ (ਨਿਯਮ 3-107)।
  5. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ (ਨਿਯਮ 3-109)।
  6. ਇੱਕ "ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ" ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਕੀਲ / ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ (ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 3-110 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ)।
ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਲਿਕ ਜਾਂ ਡਰੈਗ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ 2 ਫਾਈਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਲਿਕ ਜਾਂ ਡਰੈਗ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ 2 ਫਾਈਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਲਿਕ ਜਾਂ ਡਰੈਗ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ 2 ਫਾਈਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਈ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ, ਜਾਂ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਸੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।