Hvis du har en avtale med en av våre advokater eller konsulenter, må vi vite hvem du er. Vi trenger å se to deler av offentlig utstedt identifikasjon, den ene må være en bilde-ID.
Law Society of British Columbia: En advokat er forpliktet til å kjenne sin klient, å forstå klientens økonomiske forhold i forhold til retainer, og å håndtere enhver risiko som oppstår fra det profesjonelle forretningsforholdet med klienten. Law Society Rules, del 3, avdeling 11, regel 3-98 til 3-110 kreve at advokater følger klientidentifikasjons- og verifiseringsprosedyrer når de beholdes av en klient for å yte juridiske tjenester. Det er seks hovedkrav:
- Identifiser klienten (Regel 3-100).
- Bekreft klientens ID hvis det er en "finansiell transaksjon" (Regel 3-102 til 3-106).
- Få fra klienten og noter, med gjeldende dato, informasjon om pengekilden hvis det er en "finansiell transaksjon" (Regel 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) , og 3-110(1)(a)(ii)) gjeldende 1. januar 2020).
- Opprettholde og oppbevare poster (Regel 3-107).
- Trekk deg tilbake hvis du vet eller burde vite at du vil hjelpe til med svindel eller annen ulovlig oppførsel (Regel 3-109).
- Overvåk det profesjonelle advokat-/klientforholdet med jevne mellomrom mens det beholdes med hensyn til en "finansiell transaksjon", og hold en datert oversikt over tiltakene som er tatt og informasjon som er innhentet (ny regel 3-110 som trer i kraft 1. januar 2020).