Als u een afspraak heeft met een van onze advocaten of adviseurs, moeten wij weten wie u bent. We hebben twee door de overheid uitgegeven identiteitsbewijzen nodig, één moet een identiteitsbewijs met foto zijn.
The Law Society of British Columbia: Een advocaat is verplicht zijn of haar cliënt te kennen, de financiële transacties van de cliënt met betrekking tot de provisie te begrijpen en alle risico's te beheersen die voortvloeien uit de professionele zakelijke relatie met de cliënt. Law Society-regels, deel 3, afdeling 11, regels 3-98 tot 3-110 eisen van advocaten dat zij cliëntidentificatie- en verificatieprocedures volgen wanneer zij door een cliënt worden ingehuurd om juridische diensten te verlenen. Er zijn zes hoofdvereisten:
- Identificeer de cliënt (Regel 3-100).
- Controleer de ID van de klant als er sprake is van een "financiële transactie" (Regels 3-102 tot 3-106).
- Verkrijg van de klant en registreer, met de toepasselijke datum, informatie over de bron van geld als er een "financiële transactie" is (Regels 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) , en 3-110(1)(a)(ii)) van kracht vanaf 1 januari 2020).
- Documenten bijhouden en bewaren (Regel 3-107).
- Trek u terug als u weet of zou moeten weten dat u zou helpen bij fraude of ander onwettig gedrag (Regel 3-109).
- Bewaak de professionele zakelijke relatie advocaat/cliënt periodiek terwijl deze wordt bewaard met betrekking tot een "financiële transactie" en houd een gedateerd document bij van de genomen maatregelen en de verkregen informatie (nieuwe Regel 3-110 van kracht vanaf 1 januari 2020).