यदि तपाइँसँग हाम्रा वकील वा परामर्शदाताहरू मध्ये एकसँग भेटघाट छ भने, हामीले तपाइँ को हुनुहुन्छ भनेर जान्न आवश्यक छ। हामीले सरकारले जारी गरेको पहिचानका दुई टुक्राहरू हेर्न आवश्यक छ, एउटा तस्विर-आईडी हुनुपर्छ।

द ल सोसाइटी अफ ब्रिटिश कोलम्बिया: एक वकिल आफ्नो ग्राहकलाई चिन्न, रिटेनरको सम्बन्धमा ग्राहकको आर्थिक कारोबार बुझ्न र ग्राहकसँग व्यावसायिक व्यापार सम्बन्धबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्न बाध्य हुन्छ। कानून समाज नियम, भाग 3, प्रभाग 11, नियम 3-98 देखि 3-110 कानुनी सेवाहरू प्रदान गर्न ग्राहक द्वारा राखिएको बेला वकिलहरूलाई ग्राहक पहिचान र प्रमाणिकरण प्रक्रियाहरू पालना गर्न आवश्यक छ। त्यहाँ छवटा मुख्य आवश्यकताहरू छन्:

  1. ग्राहक पहिचान गर्नुहोस् (नियम ३-१००)।
  2. यदि त्यहाँ "वित्तीय लेनदेन" (नियम 3-102 देखि 3-106) छ भने ग्राहकको ID प्रमाणित गर्नुहोस्।
  3. ग्राहकबाट प्राप्त गर्नुहोस् र लागू मितिको साथ रेकर्ड गर्नुहोस्, पैसाको स्रोतको बारेमा जानकारी यदि त्यहाँ "वित्तीय लेनदेन" (नियम 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) छ भने। , र 3-110(1)(a)(ii)) जनवरी 1, 2020 देखि लागू हुनेछ)।
  4. अभिलेख राख्ने र राख्ने (नियम ३-१०७)।
  5. यदि तपाइँ जान्नुहुन्छ वा थाहा पाउनुहुन्छ कि तपाइँ धोखाधडी वा अन्य गैरकानूनी आचरणमा सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने फिर्ता लिनुहोस् (नियम 3-109)।
  6. "वित्तीय लेनदेन" को सन्दर्भमा राखिएको बेलामा वकिल/ग्राहकको व्यावसायिक व्यापार सम्बन्धलाई आवधिक रूपमा निगरानी गर्नुहोस् र लिइएका उपायहरू र प्राप्त जानकारीहरूको मिति रेकर्ड राख्नुहोस् (नयाँ नियम 3-110 जनवरी 1, 2020 देखि लागू हुन्छ)।
अपलोड गर्नका लागि यस क्षेत्रमा फाईलहरू क्लिक वा तान्नुहोस्। तपाईं 2 फाइलहरू अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
अपलोड गर्नका लागि यस क्षेत्रमा फाईलहरू क्लिक वा तान्नुहोस्। तपाईं 2 फाइलहरू अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
अपलोड गर्नका लागि यस क्षेत्रमा फाईलहरू क्लिक वा तान्नुहोस्। तपाईं 2 फाइलहरू अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
कृपया तपाईंको ई-ट्रान्सफर, अनलाइन भुक्तानी, वा पैसा विनिमय रसिदको स्क्रिनसट संलग्न गर्नुहोस्।