Jekk għandek appuntament ma' wieħed mill-avukati jew konsulenti tagħna, irridu nkunu nafu min int. Irridu naraw żewġ biċċiet ta 'identifikazzjoni maħruġa mill-gvern, waħda trid tkun stampa-ID.
Is-Soċjetà tal-Liġi tal-Kolumbja Brittanika: Avukat huwa obbligat li jkun jaf lill-klijent tiegħu jew tagħha, li jifhem il-kummerċ finanzjarju tal-klijent fir-rigward tar-retainer, u li jimmaniġġja kwalunkwe riskju li jirriżulta mir-relazzjoni kummerċjali professjonali mal-klijent. Regoli tas-Soċjetà tal-Liġi, Parti 3, Taqsima 11, Regoli 3-98 sa 3-110 jirrikjedu li l-avukati jsegwu proċeduri ta' identifikazzjoni u verifika tal-klijent meta jinżammu minn klijent biex jipprovdu servizzi legali. Hemm sitt rekwiżiti ewlenin:
- Identifika l-klijent (Regola 3-100).
- Ivverifika l-ID tal-klijent jekk hemmx "tranżazzjoni finanzjarja" (Regoli 3-102 sa 3-106).
- Ikseb mingħand il-klijent u rrekordja, bid-data applikabbli, informazzjoni dwar is-sors tal-flus jekk ikun hemm “tranżazzjoni finanzjarja” (Regoli 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) , u 3-110(1)(a)(ii)) effettiv mill-1 ta’ Jannar, 2020).
- Żomm u żżomm ir-rekords (Regola 3-107).
- Irtira jekk taf jew suppost tkun taf li tkun qed tassisti fi frodi jew imġieba illegali oħra (Regola 3-109).
- Tissorvelja r-relazzjoni ta’ negozju professjonali avukat/klijent perjodikament waqt li tinżamm fir-rigward ta’ “tranżazzjoni finanzjarja” u żżomm rekord datat tal-miżuri meħuda u l-informazzjoni miksuba (Regola ġdida 3-110 effettiva mill-1 ta’ Jannar 2020).