ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകരുമായോ കൺസൾട്ടന്റുമായോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. സർക്കാർ നൽകിയ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ട്, ഒന്ന് ചിത്ര-ഐഡി ആയിരിക്കണം.
ദി ലോ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ: ഒരു അഭിഭാഷകൻ തന്റെ ക്ലയന്റിനെ അറിയാനും, ഇടപാടുകാരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലയന്റിൻറെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ മനസ്സിലാക്കാനും, ക്ലയന്റുമായുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ്സ് ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും അപകടസാധ്യതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ലോ സൊസൈറ്റി നിയമങ്ങൾ, ഭാഗം 3, ഡിവിഷൻ 11, ചട്ടങ്ങൾ 3-98 മുതൽ 3-110 വരെ നിയമപരമായ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഒരു ക്ലയന്റ് നിലനിർത്തുമ്പോൾ, ക്ലയന്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷനും സ്ഥിരീകരണ നടപടിക്രമങ്ങളും പിന്തുടരാൻ അഭിഭാഷകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആറ് പ്രധാന ആവശ്യകതകൾ ഉണ്ട്:
- ക്ലയന്റിനെ തിരിച്ചറിയുക (റൂൾ 3-100).
- "സാമ്പത്തിക ഇടപാട്" (നിയമങ്ങൾ 3-102 മുതൽ 3-106 വരെ) ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലയന്റ് ഐഡി പരിശോധിക്കുക.
- ഒരു "സാമ്പത്തിക ഇടപാട്" (നിയമങ്ങൾ 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇടപാടുകാരിൽ നിന്ന്, ബാധകമായ തീയതി സഹിതം, പണത്തിന്റെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക , കൂടാതെ 3-110(1)(a)(ii)) 1 ജനുവരി 2020 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും).
- റെക്കോർഡുകൾ പരിപാലിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക (റൂൾ 3-107).
- വഞ്ചനയിലോ മറ്റ് നിയമവിരുദ്ധമായ പെരുമാറ്റങ്ങളിലോ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയേണ്ടതോ ആണെങ്കിൽ പിൻവലിക്കുക (റൂൾ 3-109).
- ഒരു “സാമ്പത്തിക ഇടപാട്” സംബന്ധിച്ച് നിലനിർത്തുമ്പോൾ അഭിഭാഷക/ക്ലയന്റ് പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ്സ് ബന്ധം ഇടയ്‌ക്കിടെ നിരീക്ഷിക്കുകയും സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെയും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെയും തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയ രേഖ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക (പുതിയ റൂൾ 3-110 1 ജനുവരി 2020 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും).