Ако имате закажано состанок со некој од нашите адвокати или консултанти, треба да знаеме кој сте вие. Треба да видиме две легитимации издадени од владата, едното мора да биде лична карта со слика.
Адвокатското друштво на Британска Колумбија: Адвокатот е должен да го познава својот клиент, да ги разбере финансиските зделки на клиентот во однос на задржувачот и да управува со сите ризици кои произлегуваат од професионалниот деловен однос со клиентот. Правила на правното друштво, Дел 3, Оддел 11, Правила 3-98 до 3-110 бараат адвокатите да ги следат процедурите за идентификација и верификација на клиентот кога ќе бидат задржани од клиентот за да обезбедат правни услуги. Постојат шест главни барања:
- Идентификувајте го клиентот (правило 3-100).
- Потврдете ја личната карта на клиентот ако има „финансиска трансакција“ (Правила 3-102 до 3-106).
- Добијте од клиентот и запишете, со важечкиот датум, информации за изворот на парите доколку има „финансиска трансакција“ (Правила 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) , и 3-110(1)(а)(ii)) на сила на 1 јануари 2020 година).
- Одржувајте и чувајте ги записите (правило 3-107).
- Повлечете се ако знаете или треба да знаете дека ќе помагате во измама или друго незаконско однесување (Правило 3-109).
- Периодично следете го професионалниот деловен однос адвокат/клиент додека го задржувате во однос на „финансиска трансакција“ и водете евиденција за преземените мерки и добиените информации (новото правило 3-110 кое стапува на сила од 1 јануари 2020 година).