Jei turite susitikimą su vienu iš mūsų teisininkų ar konsultantų, turime žinoti, kas jūs esate. Turime matyti du vyriausybės išduotus tapatybės dokumentus, vienas turi būti asmens tapatybės dokumentas su nuotrauka.
Britų Kolumbijos teisės draugija: Advokatas privalo pažinti savo klientą, suprasti kliento finansinius sandorius, susijusius su laikytoju, ir valdyti bet kokią riziką, kylančią iš profesionalių verslo santykių su klientu. Teisės draugijos taisyklės, 3 dalis, 11 skyrius, taisyklės nuo 3-98 iki 3-110 reikalauti, kad advokatai laikytųsi kliento tapatybės nustatymo ir patikrinimo procedūrų, kai klientas juos pasamdo teikti teisines paslaugas. Yra šeši pagrindiniai reikalavimai:
- Identifikuokite klientą (3-100 taisyklė).
- Patvirtinkite kliento ID, jei yra „finansinė operacija“ (3-102–3-106 taisyklės).
- Gaukite iš kliento ir nurodykite atitinkamą datą informaciją apie pinigų šaltinį, jei yra „finansinė operacija“ (3-102 straipsnio 1 dalies a punktas, 3-103 straipsnio 4 dalies b punkto ii papunktis). , ir 3-110 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktį, įsigalioja 1 m. sausio 2020 d.).
- Tvarkyti ir saugoti įrašus (3-107 taisyklės).
- Pasitraukite, jei žinote arba turėtumėte žinoti, kad prisidėsite prie sukčiavimo ar kito neteisėto elgesio (Taisyklių 3-109).
- Reguliariai stebėti advokato ir kliento profesinius verslo santykius, kol jie išsaugomi „finansinio sandorio“ atžvilgiu, ir datuoti įrašus apie taikytas priemones ir gautą informaciją (nauja taisyklė 3-110, įsigaliojusi 1 m. sausio 2020 d.).