Эгерде сиз биздин юристтер же консультанттардын бири менен жолугушууга барсаңыз, биз сиздин ким экениңизди билишибиз керек. Биз эки даана өкмөт тарабынан берилген идентификацияны көрүшүбүз керек, бири сүрөт-ID болушу керек.
Британ Колумбиясынын Укук Коому: Юрист өзүнүн кардарын билүүгө, кардардын кардардын каржылык иштерин түшүнүүгө жана кардар менен кесипкөй бизнес мамилелеринен келип чыккан тобокелдиктерди башкарууга милдеттүү. Укук Коомунун Эрежелери, 3-бөлүк, 11-бөлүм, 3-98ден 3-110го чейин эрежелер юристтерден кардарды идентификациялоо жана текшерүү жол-жоболорун сактоону талап кылуу, эгерде кардар юридикалык кызматтарды көрсөтүү үчүн кармалып турганда. Алты негизги талаптар бар:
- Кардардын идентификациясы (3-100-эреже).
- Эгерде “финансылык транзакция” бар болсо, кардардын идентификаторун текшериңиз (3-102ден 3-106га чейин эрежелер).
- Кардардан алуу жана "финансылык операция" бар болсо, акчанын булагы жөнүндө маалыматты тиешелүү датасы менен жазыңыз (3-102(1)(а), 3-103(4)(b)(ii) эрежелери) , жана 3-110(1)(a)(ii)) 1-жылдын 2020-январынан баштап күчүнө кирет).
- Иш кагаздарын жүргүзүү жана сактоо (3-107-эреже).
- Эгерде сиз алдамчылыкка же башка мыйзамсыз жүрүм-турумга көмөктөшөөрүңүздү билсеңиз же билишиңиз керек болсо, баш тартыңыз (3-109-эреже).
- "Финансылык транзакцияга" карата сакталып турганда юрист/кардар кесиптик ишкердик мамилелерине мезгил-мезгили менен көз салып туруңуз жана көрүлгөн чаралардын жана алынган маалыматтын датасын жазып алыңыз (жаңы эреже 3-110 1-жылдын 2020-январынан баштап күчүнө кирет).