თუ თქვენ გაქვთ შეხვედრა ჩვენს ერთ-ერთ ადვოკატთან ან კონსულტანტთან, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ვინ ხართ. ჩვენ უნდა ვნახოთ ორი ცალი მთავრობის მიერ გაცემული პირადობის მოწმობა, ერთი უნდა იყოს პირადობის მოწმობის სურათი.
ბრიტანეთის კოლუმბიის სამართლის საზოგადოება: ადვოკატი ვალდებულია იცნობდეს თავის კლიენტს, გაიგოს კლიენტის ფინანსური ურთიერთობა დამჭერთან მიმართებაში და მართოს კლიენტთან პროფესიული საქმიანი ურთიერთობისგან წარმოშობილი ნებისმიერი რისკი. სამართლის საზოგადოების წესები, ნაწილი 3, განყოფილება 11, წესები 3-98-დან 3-110-მდე მოითხოვენ ადვოკატებს, დაიცვან კლიენტის იდენტიფიკაციისა და გადამოწმების პროცედურები, როდესაც კლიენტი იმყოფება იურიდიული მომსახურების გაწევისთვის. არსებობს ექვსი ძირითადი მოთხოვნა:
- კლიენტის იდენტიფიცირება (წესი 3-100).
- გადაამოწმეთ კლიენტის პირადობის მოწმობა, თუ არის „ფინანსური ტრანზაქცია“ (წესები 3-102-დან 3-106-მდე).
- მიიღეთ კლიენტისგან და ჩაწერეთ, შესაბამისი თარიღით, ინფორმაცია ფულის წყაროს შესახებ, თუ არის „ფინანსური ტრანზაქცია“ (წესები 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) , და 3-110(1)(a)(ii)) ძალაშია 1 წლის 2020 იანვრიდან).
- შეინახეთ და შეინახეთ ჩანაწერები (წესი 3-107).
- უკან დაიხიეთ, თუ იცით ან უნდა იცოდეთ, რომ დაეხმარებით თაღლითობაში ან სხვა უკანონო ქმედებებში (წესი 3-109).
- პერიოდულად აკონტროლეთ ადვოკატის/კლიენტის პროფესიული საქმიანი ურთიერთობა „ფინანსურ ტრანზაქციასთან“ დაკავშირებით და შეინახეთ მიღებული ზომებისა და მიღებული ინფორმაციის დათარიღებული ჩანაწერი (ახალი წესი 3-110 ძალაშია 1 წლის 2020 იანვრიდან).