Verifikasi ID Klien

Yen sampeyan duwe janjian karo salah sawijining pengacara utawa konsultan, kita kudu ngerti sapa sampeyan. Kita kudu ndeleng rong potongan identifikasi sing diterbitake pemerintah, siji kudu dadi ID gambar.

The Law Society of British Columbia: Pengacara wajib ngerti kliene, ngerti urusan finansial klien ing hubungane karo punggawa, lan ngatur risiko apa wae sing muncul saka hubungan bisnis profesional karo klien. Aturan Masyarakat Hukum, Bagian 3, Divisi 11, Aturan 3-98 nganti 3-110 mbutuhake pengacara kanggo ngetutake identifikasi klien lan prosedur verifikasi nalika ditahan dening klien kanggo nyedhiyakake layanan legal. Ana enem syarat utama:

  1. Ngenali klien (Aturan 3-100).
  2. Verifikasi ID klien yen ana "transaksi finansial" (Aturan 3-102 nganti 3-106).
  3. Entuk saka klien lan rekam, kanthi tanggal sing ditrapake, informasi babagan sumber dhuwit yen ana "transaksi finansial" (Aturan 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) , lan 3-110(1)(a)(ii)) efektif tanggal 1 Januari 2020).
  4. Njaga lan nyimpen cathetan (Aturan 3-107).
  5. Mbatalake yen sampeyan ngerti utawa kudu ngerti yen sampeyan bakal nulungi penipuan utawa tumindak ilegal liyane (Aturan 3-109).
  6. Ngawasi hubungan bisnis profesional pengacara / klien kanthi periodik nalika ditahan babagan "transaksi finansial" lan simpen cathetan tanggal babagan langkah-langkah sing ditindakake lan informasi sing dipikolehi (Aturan anyar 3-110 efektif 1 Januari 2020).
Klik utawa seret file menyang wilayah iki supaya bisa diunggah. Sampeyan bisa ngunggah nganti 2 file.
Klik utawa seret file menyang wilayah iki supaya bisa diunggah. Sampeyan bisa ngunggah nganti 2 file.
Klik utawa seret file menyang wilayah iki supaya bisa diunggah. Sampeyan bisa ngunggah nganti 2 file.
Mangga lampirake gambar e-transfer, pembayaran online, utawa kuitansi ijol-ijolan dhuwit.
Mbusak Signature