弁護士またはコンサルタントとの面談がある場合は、あなたが誰であるかを知る必要があります。 政府発行の身分証明書を XNUMX 点確認する必要があります。XNUMX 点は写真付き ID でなければなりません。
The Law Society of British Columbia: 弁護士は、自分の依頼人を知り、弁護士との関係における依頼人の金融取引を理解し、依頼人との専門的なビジネス関係から生じるあらゆるリスクを管理する義務があります。 Law Society Rules、Part 3、Division 11、Rules 3-98 から 3-110 クライアントが法律サービスを提供するために依頼する場合、弁護士はクライアントの身元確認および検証手順に従う必要があります。 主な要件は次の XNUMX つです。
- クライアントを識別します (ルール 3-100)。
- 「金融取引」がある場合は、クライアントの ID を確認します (ルール 3-102 ～ 3-106)。
- クライアントから取得し、「金融取引」がある場合、資金源に関する情報を該当する日付とともに記録する (規則 3-102(1)(a)、3-103(4)(b)(ii)) 、および 3-110(1)(a)(ii)) 1 年 2020 月 XNUMX 日発効)。
- 記録を維持し、保持する (規則 3-107)。
- 詐欺やその他の違法行為を助長することを知っている、または知っているべきである場合は、撤回してください (規則 3-109)。
- 「金融取引」に関して保持されている間、弁護士/クライアントの専門的なビジネス関係を定期的に監視し、取られた措置と取得した情報の日付付き記録を保持します (3 年 110 月 1 日発効の新しい規則 2020-XNUMX)。