Se hai un appuntamento con uno dei nostri avvocati o consulenti, abbiamo bisogno di sapere chi sei. Dobbiamo vedere due documenti d'identità rilasciati dal governo, uno deve essere un documento con foto.
The Law Society of British Columbia: un avvocato è obbligato a conoscere il proprio cliente, a comprendere i rapporti finanziari del cliente in relazione all'acconto ea gestire eventuali rischi derivanti dal rapporto d'affari professionale con il cliente. Regole della Law Society, Parte 3, Divisione 11, Regole da 3-98 a 3-110 richiedere agli avvocati di seguire le procedure di identificazione e verifica del cliente quando sono assunti da un cliente per fornire servizi legali. Ci sono sei requisiti principali:
- Identificare il cliente (Regola 3-100).
- Verificare l'ID del cliente se c'è una "transazione finanziaria" (Regole da 3-102 a 3-106).
- Ottenere dal cliente e registrare, con la data applicabile, informazioni sulla fonte del denaro se c'è una "transazione finanziaria" (Regole 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) e 3-110(1)(a)(ii)) in vigore dal 1° gennaio 2020).
- Mantenere e conservare i registri (Regola 3-107).
- Ritirarsi se si sa o si dovrebbe sapere che si starebbe assistendo a frode o altra condotta illegale (Regola 3-109).
- Monitorare periodicamente il rapporto d'affari professionale avvocato/cliente mentre è mantenuto in relazione a una "transazione finanziaria" e tenere un registro datato delle misure adottate e delle informazioni ottenute (nuova Regola 3-110 in vigore dal 1° gennaio 2020).