Ef þú átt tíma hjá einhverjum af lögfræðingum okkar eða ráðgjöfum þurfum við að vita hver þú ert. Við þurfum að sjá tvö stykki af opinberum skilríkjum, annað verður að vera myndskírteini.
Lögfræðingafélagið í Bresku Kólumbíu: Lögfræðingi er skylt að þekkja skjólstæðing sinn, skilja fjárhagsleg viðskipti skjólstæðings í tengslum við umráðamanninn og stjórna hvers kyns áhættu sem stafar af faglegu viðskiptasambandi við skjólstæðinginn. Reglur lögfræðinga, 3. hluti, 11. deild, reglur 3-98 til 3-110 krefjast þess að lögfræðingar fylgi aðferðum við auðkenningu og sannprófun skjólstæðings þegar skjólstæðingur hefur eftir þeim til að veita lögfræðiþjónustu. Það eru sex meginkröfur:
- Þekkja viðskiptavininn (regla 3-100).
- Staðfestu auðkenni viðskiptavinarins ef um „fjármálafærslu“ er að ræða (reglur 3-102 til 3-106).
- Fáðu frá viðskiptavininum og skráðu, með viðeigandi dagsetningu, upplýsingar um uppruna peninga ef um „fjármálaviðskipti“ er að ræða (reglur 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) og 3-110(1)(a)(ii)) sem taka gildi 1. janúar 2020).
- Halda og varðveita skrár (regla 3-107).
- Dragðu til baka ef þú veist eða ættir að vita að þú myndir aðstoða við svik eða aðra ólöglega hegðun (regla 3-109).
- Fylgstu með faglegu viðskiptasambandi lögfræðings/viðskiptavinar með reglulegu millibili á meðan það er varðveitt vegna „fjármálaviðskipta“ og haltu dagsettri skrá yfir ráðstafanir sem gripið hefur verið til og upplýsingar sem aflað er (ný regla 3-110 sem tekur gildi 1. janúar 2020).