Jika Anda memiliki janji temu dengan salah satu pengacara atau konsultan kami, kami perlu mengetahui siapa Anda. Kita perlu melihat dua lembar tanda pengenal yang dikeluarkan pemerintah, satu harus berupa gambar-KTP.
The Law Society of British Columbia: Seorang pengacara berkewajiban untuk mengetahui kliennya, untuk memahami transaksi keuangan klien dalam kaitannya dengan pengikut, dan untuk mengelola segala risiko yang timbul dari hubungan bisnis profesional dengan klien. Aturan Masyarakat Hukum, Bagian 3, Divisi 11, Aturan 3-98 hingga 3-110 mewajibkan pengacara untuk mengikuti prosedur identifikasi dan verifikasi klien ketika dipertahankan oleh klien untuk memberikan layanan hukum. Ada enam persyaratan utama:
- Identifikasi klien (Peraturan 3-100).
- Verifikasi ID klien jika ada “transaksi keuangan” (Peraturan 3-102 hingga 3-106).
- Dapatkan dari klien dan catat, dengan tanggal yang berlaku, informasi tentang sumber uang jika ada “transaksi keuangan” (Peraturan 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) , dan 3-110(1)(a)(ii)) efektif 1 Januari 2020).
- Pelihara dan pertahankan catatan (Peraturan 3-107).
- Mundur jika Anda mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa Anda akan membantu dalam penipuan atau tindakan ilegal lainnya (Peraturan 3-109).
- Pantau hubungan bisnis profesional pengacara/klien secara berkala sambil dipertahankan sehubungan dengan “transaksi keuangan” dan simpan catatan bertanggal tentang tindakan yang diambil dan informasi yang diperoleh (Peraturan baru 3-110 efektif 1 Januari 2020).