Ha találkozót kér valamelyik ügyvédünkkel vagy tanácsadónkkal, tudnunk kell, ki Ön. Két állami igazolványt kell látnunk, az egyiknek képesnek kell lennie.

The Law Society of British Columbia: Az ügyvéd köteles ismerni ügyfelét, megérteni az ügyfél pénzügyi ügyleteit a megtartóval kapcsolatban, és kezelni kell az ügyféllel való szakmai üzleti kapcsolatból eredő kockázatokat. Ügyvédi Társaság szabályzata, 3. rész, 11. osztály, 3-98-3-110. megkövetelik az ügyvédeket, hogy kövessék az ügyfél-azonosítási és -ellenőrzési eljárásokat, ha az ügyfél megbízza őket jogi szolgáltatások nyújtására. Hat fő követelmény van:

  1. Azonosítsa az ügyfelet (3-100. szabály).
  2. Ellenőrizze az ügyfél azonosítóját, ha van „pénzügyi tranzakció” (3-102-3-106 szabály).
  3. Szerezzen be az ügyféltől információkat a pénzforrásról, és rögzítse a megfelelő dátummal, ha „pénzügyi tranzakció” van (3-102. cikk (1) bekezdés a) pont, 3-103. cikk (4) bekezdés b) pont ii. és 3-110. (1) bekezdés a) pont ii. alpontja, 1. január 2020-től hatályos).
  4. Feljegyzések vezetése és megőrzése (3-107. szabály).
  5. Ha tudja, vagy tudnia kellene, hogy csalásban vagy más jogellenes magatartásban segítene, lépjen vissza (3-109. szabály).
  6. Időnként figyelemmel kíséri az ügyvéd/ügyfél szakmai üzleti kapcsolatot, miközben megőrzi a „pénzügyi tranzakció” tekintetében, és dátummal rögzíti a megtett intézkedéseket és a megszerzett információkat (3. január 110-jétől hatályos új szabály, 1-2020).
Kattintson vagy húzza a fájlokat erre a területre a feltöltéshez. Legfeljebb 2 fájlt tölthet fel.
Kattintson vagy húzza a fájlokat erre a területre a feltöltéshez. Legfeljebb 2 fájlt tölthet fel.
Kattintson vagy húzza a fájlokat erre a területre a feltöltéshez. Legfeljebb 2 fájlt tölthet fel.
Kérjük, csatoljon képernyőképet e-átutalásáról, online fizetéséről vagy pénzváltási nyugtáról.