Ako imate dogovoren sastanak s jednim od naših odvjetnika ili konzultanata, moramo znati tko ste. Moramo vidjeti dvije službene isprave, jedna mora biti osobna iskaznica sa slikom.
Odvjetničko društvo Britanske Kolumbije: Odvjetnik je dužan poznavati svog klijenta, razumjeti klijentovo financijsko poslovanje u odnosu na zastupnika i upravljati svim rizicima koji proizlaze iz profesionalnog poslovnog odnosa s klijentom. Pravila odvjetničkog društva, 3. dio, odjeljak 11, pravila 3-98 do 3-110 zahtijevati od odvjetnika da slijede postupke identifikacije i provjere klijenta kada ih klijent angažira za pružanje pravnih usluga. Postoji šest glavnih zahtjeva:
- Identificirajte klijenta (Pravilo 3-100).
- Provjerite klijentov ID ako postoji “financijska transakcija” (Pravila 3-102 do 3-106).
- Dobiti od klijenta i zabilježiti, s primjenjivim datumom, informacije o izvoru novca ako postoji "financijska transakcija" (Pravila 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) , i 3-110(1)(a)(ii)) na snazi od 1. siječnja 2020.).
- Održavajte i čuvajte evidenciju (Pravilo 3-107).
- Povucite se ako znate ili biste trebali znati da biste pomogli u prijevari ili drugom nezakonitom ponašanju (Pravilo 3-109).
- Povremeno nadzirati profesionalni poslovni odnos odvjetnik/klijent dok se zadržava u vezi s „financijskom transakcijom” i voditi datiranu evidenciju o poduzetim mjerama i dobivenim informacijama (novo pravilo 3-110 na snazi od 1. siječnja 2020.).