क्लाइंट आईडी सत्यापन
क्लाइंट आईडी सत्यापन
यदि आपका हमारे वकीलों या सलाहकारों में से किसी के साथ अपॉइंटमेंट है, तो हमें यह जानने की आवश्यकता है कि आप कौन हैं। हमें सरकार द्वारा जारी पहचान के दो टुकड़े देखने की जरूरत है, एक चित्र-आईडी होना चाहिए।
द लॉ सोसाइटी ऑफ़ ब्रिटिश कोलंबिया: एक वकील अपने क्लाइंट को जानने, रिटेनर के संबंध में क्लाइंट के वित्तीय व्यवहार को समझने और क्लाइंट के साथ व्यावसायिक व्यावसायिक संबंधों से उत्पन्न होने वाले किसी भी जोखिम का प्रबंधन करने के लिए बाध्य है। लॉ सोसायटी नियम, भाग 3, डिवीजन 11, नियम 3-98 से 3-110 कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए क्लाइंट द्वारा रखे जाने पर वकीलों को क्लाइंट की पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं का पालन करने की आवश्यकता होती है। छह मुख्य आवश्यकताएं हैं:
- क्लाइंट की पहचान करें (नियम 3-100)।
- यदि "वित्तीय लेनदेन" (नियम 3-102 से 3-106) है तो ग्राहक की आईडी सत्यापित करें।
- यदि कोई "वित्तीय लेन-देन" (नियम 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) है तो ग्राहक से प्राप्त करें और लागू तिथि के साथ धन के स्रोत के बारे में जानकारी दर्ज करें। , और 3-110(1)(a)(ii)) 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी)।
- रिकॉर्ड बनाए रखना और बनाए रखना (नियम 3-107)।
- यदि आप जानते हैं या जानना चाहते हैं कि आप धोखाधड़ी या अन्य अवैध आचरण में सहायता करेंगे (नियम 3-109)।
- एक "वित्तीय लेन-देन" के संबंध में समय-समय पर वकील/मुवक्किल के व्यावसायिक व्यावसायिक संबंधों की निगरानी करें और किए गए उपायों और प्राप्त जानकारी का दिनांकित रिकॉर्ड रखें (3 जनवरी, 110 से प्रभावी नया नियम 1-2020)।