Se tes unha cita cun dos nosos avogados ou consultores, necesitamos saber quen es. Necesitamos ver dúas pezas de identificación emitidas polo goberno, unha debe ser unha identificación con imaxe.
The Law Society of British Columbia: un avogado está obrigado a coñecer ao seu cliente, a comprender as xestións financeiras do cliente en relación coa retención e a xestionar os riscos derivados da relación comercial profesional co cliente. Regras da sociedade de avogados, parte 3, división 11, regras 3-98 a 3-110 esixir aos avogados que sigan os procedementos de identificación e verificación do cliente cando un cliente o contrata para prestar servizos legais. Hai seis requisitos principais:
- Identifique o cliente (Regra 3-100).
- Verifique a identificación do cliente se hai unha "transacción financeira" (Regras 3-102 a 3-106).
- Obter do cliente e rexistrar, coa data aplicable, información sobre a fonte do diñeiro se hai unha "transacción financeira" (Regras 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) , e 3-110(1)(a)(ii)) a partir do 1 de xaneiro de 2020).
- Manter e conservar rexistros (Regra 3-107).
- Retírese se sabe ou debería saber que estaría axudando a fraude ou outras condutas ilegales (Regra 3-109).
- Vixiar periódicamente a relación comercial profesional do avogado/cliente mentres se conserva en relación a unha "transacción financeira" e manter un rexistro datado das medidas adoptadas e da información obtida (nova Regra 3-110 a partir do 1 de xaneiro de 2020).