As jo in ôfspraak hawwe mei ien fan ús advokaten of adviseurs, moatte wy witte wa't jo binne. Wy moatte twa stikken fan oerheid útjûn identifikaasje sjen, ien moat in foto-ID wêze.
De Law Society fan Britsk-Kolumbia: In advokaat is ferplichte om syn of har kliïnt te kennen, de finansjele hannelingen fan 'e kliïnt te begripen yn relaasje ta de retainer, en alle risiko's te behearjen dy't fuortkomme út 'e profesjonele saaklike relaasje mei de kliïnt. Law Society Rules, diel 3, ôfdieling 11, regels 3-98 oant 3-110 fereaskje advokaten om prosedueres foar klantidentifikaasje en ferifikaasje te folgjen as se wurde behâlden troch in kliïnt om juridyske tsjinsten te leverjen. D'r binne seis haadeasken:
- Identifisearje de kliïnt (Regel 3-100).
- Ferifiearje de ID fan de kliïnt as der in "finansjele transaksje" is (Regels 3-102 oant 3-106).
- Krij fan 'e kliïnt en registrearje, mei de jildende datum, ynformaasje oer de boarne fan jild as d'r in "finansjele transaksje" is (Regels 3-102 (1) (a), 3-103 (4) (b) (ii) , en 3-110 (1) (a) (ii)) effektyf 1 jannewaris 2020).
- Bewarje en bewarje records (Rule 3-107).
- Weromlûke as jo witte of moatte witte dat jo sille helpe by fraude of oare yllegale gedrach (Rule 3-109).
- Kontrolearje de advokaat / kliïnt profesjonele saaklike relaasje periodyk wylst behâlden yn respekt foar in "finansjele transaksje" en hâld in datearre rekord fan de nommen maatregels en ynformaasje krigen (nije Regel 3-110 effektyf 1 jannewaris 2020).