Si vous avez un rendez-vous avec l'un de nos avocats ou consultants, nous avons besoin de savoir qui vous êtes. Nous avons besoin de deux pièces d'identité émises par le gouvernement, l'une doit être une pièce d'identité avec photo.
La Law Society of British Columbia : Un avocat est tenu de connaître son client, de comprendre les transactions financières du client par rapport au mandat et de gérer tout risque découlant de la relation d'affaires professionnelle avec le client. Règles du Barreau, Partie 3, Section 11, Règles 3-98 à 3-110 obliger les avocats à suivre les procédures d'identification et de vérification des clients lorsqu'ils sont retenus par un client pour fournir des services juridiques. Il y a six exigences principales :
- Identifier le client (Règle 3-100).
- Vérifiez l'identité du client s'il y a une « transaction financière » (Règles 3-102 à 3-106).
- Obtenir du client et enregistrer, avec la date applicable, des informations sur la source de l'argent s'il y a une « opération financière » (Règles 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) , et 3-110(1)(a)(ii)) en vigueur le 1er janvier 2020).
- Tenir à jour et conserver des dossiers (règle 3-107).
- Retirez-vous si vous savez ou devriez savoir que vous participerez à une fraude ou à toute autre conduite illégale (Règle 3-109).
- Surveiller périodiquement la relation d'affaires professionnelle avocat/client lorsqu'elle est retenue dans le cadre d'une « opération financière » et tenir un registre daté des mesures prises et des informations obtenues (nouvelle règle 3-110 en vigueur au 1er janvier 2020).