Jos sinulla on tapaaminen lakimiehemme tai konsulttimme kanssa, meidän on tiedettävä, kuka olet. Meidän on nähtävä kaksi valtion myöntämää henkilötodistusta, joista toisen on oltava kuvallinen henkilötodistus.
The Law Society of British Columbia: Asianajaja on velvollinen tuntemaan asiakkaansa, ymmärtämään asiakkaan taloudelliset toimet suhteessa pidättäjään ja hallitsemaan kaikkia riskejä, jotka johtuvat ammatillisesta liikesuhteesta asiakkaan kanssa. Law Societyn säännöt, osa 3, osasto 11, säännöt 3-98 - 3-110 vaatia lakimiehiä noudattamaan asiakkaan tunnistamis- ja varmistusmenettelyjä, kun asiakas ottaa heidät oikeudellisten palvelujen tarjoamiseen. Päävaatimuksia on kuusi:
- Tunnista asiakas (sääntö 3-100).
- Tarkista asiakkaan tunnus, jos kyseessä on "rahoitustapahtuma" (säännöt 3-102-3-106).
- Hanki asiakkaalta ja kirjaa ylös tiedot rahan lähteestä, jos kyseessä on "rahoitustapahtuma" (säännöt 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) ja 3-110(1)(a)(ii)) voimaan 1).
- Säilytä ja säilytä asiakirjoja (sääntö 3-107).
- Peruuta, jos tiedät tai sinun pitäisi tietää, että auttaisit petoksessa tai muussa laittomassa toiminnassa (sääntö 3-109).
- Tarkkaile asianajajan/asiakkaan ammatillista liikesuhdetta määräajoin, kun se säilytetään "rahoitustapahtuman" osalta, ja pidä päivätty kirjaa toteutetuista toimenpiteistä ja saaduista tiedoista (uusi sääntö 3-110, voimaan 1).