Si tiene una cita con uno de nuestros abogados o consultores, necesitamos saber quién es usted. Necesitamos ver dos documentos de identificación emitidos por el gobierno, uno debe ser una identificación con foto.
The Law Society of British Columbia: Un abogado está obligado a conocer a su cliente, comprender las transacciones financieras del cliente en relación con el anticipo y administrar cualquier riesgo que surja de la relación comercial profesional con el cliente. Normas del Colegio de Abogados, Parte 3, División 11, Normas 3-98 a 3-110 exigir a los abogados que sigan los procedimientos de identificación y verificación del cliente cuando un cliente los contrata para prestar servicios legales. Hay seis requisitos principales:
- Identificar al cliente (Regla 3-100).
- Verificar la identificación del cliente si existe una “transacción financiera” (Reglas 3-102 a 3-106).
- Obtener del cliente y registrar, con la fecha aplicable, información sobre el origen del dinero si existe una “transacción financiera” (Reglas 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) , y 3-110(1)(a)(ii)) a partir del 1 de enero de 2020).
- Mantener y conservar registros (Regla 3-107).
- Retírese si sabe o debería saber que estaría colaborando en un fraude u otra conducta ilegal (Regla 3-109).
- Supervisar la relación comercial profesional abogado/cliente periódicamente mientras se contrate con respecto a una “transacción financiera” y mantener un registro fechado de las medidas tomadas y la información obtenida (nueva Regla 3-110 a partir del 1 de enero de 2020).