Se vi havas rendevuon kun unu el niaj advokatoj aŭ konsultistoj, ni devas scii kiu vi estas. Ni devas vidi du pecojn de registar-eldonita identigo, unu devas esti bildo-identigilo.
La Jura Societo de Brita Kolumbio: advokato estas devontigita koni sian klienton, kompreni la financajn negocojn de la kliento rilate al la retenilo, kaj administri ajnajn riskojn ekestiĝantajn de la profesia komerca rilato kun la kliento. Law Society Rules, Parto 3, Dividado 11, Reguloj 3-98 ĝis 3-110 postuli advokatojn sekvi klientidentigon kaj konfirmprocedurojn kiam retenitaj fare de kliento por disponigi laŭleĝajn servojn. Estas ses ĉefaj postuloj:
- Identigu la klienton (Regulo 3-100).
- Kontrolu la ID de la kliento se estas "financa transakcio" (Reguloj 3-102 ĝis 3-106).
- Akiru de la kliento kaj registri, kun la aplikebla dato, informojn pri la fonto de mono se estas "financa transakcio" (Reguloj 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) , kaj 3-110(1)(a)(ii)) efektiva la 1-an de januaro 2020).
- Konservu kaj konservu rekordojn (Regulo 3-107).
- Retiriĝu se vi scias aŭ devus scii, ke vi helpus en fraŭdo aŭ alia kontraŭleĝa konduto (Regulo 3-109).
- Kontrolu la profesian komercan rilaton advokatino/kliento periode dum konservata koncerne "financan transakcion" kaj konservu datitan registron pri la mezuroj prenitaj kaj informoj akiritaj (nova Regulo 3-110 efektiva la 1-an de januaro 2020).