Εάν έχετε ένα ραντεβού με έναν από τους δικηγόρους ή τους συμβούλους μας, πρέπει να ξέρουμε ποιος είστε. Πρέπει να δούμε δύο έγγραφα ταυτότητας που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση, το ένα πρέπει να είναι ταυτότητα με φωτογραφία.
The Law Society of British Columbia: Ένας δικηγόρος είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τον πελάτη του/της, να κατανοεί τις οικονομικές συναλλαγές του πελάτη σε σχέση με τον διατηρητή και να διαχειρίζεται τυχόν κινδύνους που προκύπτουν από την επαγγελματική επιχειρηματική σχέση με τον πελάτη. Law Society Rules, Part 3, Division 11, Rules 3-98 to 3-110 απαιτούν από τους δικηγόρους να ακολουθούν τις διαδικασίες αναγνώρισης και επαλήθευσης πελατών όταν κρατούνται από πελάτη για την παροχή νομικών υπηρεσιών. Υπάρχουν έξι βασικές απαιτήσεις:
- Προσδιορίστε τον πελάτη (Κανόνας 3-100).
- Επαληθεύστε το αναγνωριστικό του πελάτη εάν υπάρχει «οικονομική συναλλαγή» (Κανόνες 3-102 έως 3-106).
- Λάβετε από τον πελάτη και καταγράψτε, με την ισχύουσα ημερομηνία, πληροφορίες σχετικά με την πηγή των χρημάτων εάν υπάρχει μια «οικονομική συναλλαγή» (Κανόνες 3-102(1)(α), 3-103(4)(β)(ii) , και 3-110(1)(a)(ii)) με ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020).
- Διατηρήστε και τηρήστε αρχεία (Κανόνας 3-107).
- Αποσυρθείτε εάν γνωρίζετε ή πρέπει να γνωρίζετε ότι θα βοηθούσατε σε απάτη ή άλλη παράνομη συμπεριφορά (Κανόνας 3-109).
- Παρακολουθήστε περιοδικά την επαγγελματική επιχειρηματική σχέση δικηγόρου/πελάτη, ενώ διατηρείται σε σχέση με μια «χρηματοοικονομική συναλλαγή» και κρατήστε ένα χρονολογημένο αρχείο των μέτρων που ελήφθησαν και των πληροφοριών που ελήφθησαν (νέος Κανόνας 3-110 με ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2020).