Hvis du har en aftale med en af vores advokater eller konsulenter, skal vi vide, hvem du er. Vi skal se to stykker af offentligt udstedt identifikation, den ene skal være et billed-ID.
The Law Society of British Columbia: En advokat er forpligtet til at kende sin klient, at forstå klientens økonomiske forhold i forhold til retainer og til at håndtere eventuelle risici, der opstår som følge af det professionelle forretningsforhold med klienten. Law Society Rules, Part 3, Division 11, Rules 3-98 to 3-110 kræve, at advokater følger klientidentifikations- og verifikationsprocedurer, når de tilbageholdes af en klient til at yde juridiske tjenester. Der er seks hovedkrav:
- Identificer klienten (Regel 3-100).
- Bekræft klientens ID, hvis der er en "finansiel transaktion" (Regler 3-102 til 3-106).
- Indhent fra kunden og registrer, med den gældende dato, oplysninger om pengekilden, hvis der er en "finansiel transaktion" (Regler 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) , og 3-110(1)(a)(ii)) med virkning fra 1. januar 2020).
- Vedligeholde og bevare optegnelser (Regel 3-107).
- Træk tilbage, hvis du ved eller burde vide, at du ville medvirke til svig eller anden ulovlig adfærd (Regel 3-109).
- Overvåg det professionelle advokat/klients forretningsforhold med jævne mellemrum, mens det bibeholdes i forbindelse med en "finansiel transaktion", og hold en dateret fortegnelse over de foranstaltninger, der er truffet, og de opnåede oplysninger (ny regel 3-110 med virkning fra 1. januar 2020).