Pokud máte schůzku s jedním z našich právníků nebo konzultantů, potřebujeme vědět, kdo jste. Potřebujeme vidět dva kusy státem vydaného průkazu totožnosti, jeden musí být průkaz totožnosti s fotografií.
The Law Society of British Columbia: Advokát je povinen znát svého klienta, rozumět finančnímu jednání klienta ve vztahu k nájemci a řídit všechna rizika vyplývající z profesionálního obchodního vztahu s klientem. Pravidla právní společnosti, část 3, divize 11, pravidla 3-98 až 3-110 požadovat, aby právníci dodržovali postupy identifikace a ověřování klienta, pokud si klient ponechá právní služby. Existuje šest hlavních požadavků:
- Identifikujte klienta (Pravidlo 3-100).
- Ověřte ID klienta, pokud došlo k „finanční transakci“ (Pravidla 3-102 až 3-106).
- Získejte od klienta a zaznamenejte s příslušným datem informace o zdroji peněz, pokud dojde k „finanční transakci“ (Pravidla 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) a 3-110(1)(a)(ii)) s účinností od 1. ledna 2020).
- Udržovat a uchovávat záznamy (Pravidlo 3-107).
- Stáhněte se, pokud víte nebo byste měli vědět, že byste napomáhali podvodu nebo jinému nezákonnému jednání (pravidlo 3-109).
- Pravidelně sledujte obchodní vztah mezi právníkem a klientem, zatímco je uchováván v souvislosti s „finanční transakcí“ a veďte datovaný záznam o přijatých opatřeních a získaných informacích (nové pravidlo 3-110 účinné od 1. ledna 2020).