Sì avete un appuntamentu cù unu di i nostri avucati o cunsultanti, avemu bisognu di sapè quale site. Avemu bisognu di vede dui pezzi d'identificazione emessi da u guvernu, unu deve esse una foto-ID.
A Law Society of British Columbia: Un avvucatu hè obligatu à cunnosce u so cliente, à capisce i tratti finanziarii di u cliente in relazione à u retainer, è à gestisce qualsiasi risichi derivanti da a relazione cummerciale prufessiunale cù u cliente. Regoli di a Law Society, Part 3, Division 11, Rules 3-98 à 3-110 esige l'avucati per seguità l'identificazione di u cliente è e prucedure di verificazione quandu ritenuti da un cliente per furnisce servizii legali. Ci sò sei esigenze principali:
- Identificà u cliente (Regula 3-100).
- Verificate l'ID di u cliente s'ellu ci hè una "transazzione finanziaria" (Regoli 3-102 à 3-106).
- Ottene da u cliente è registrà, cù a data applicabile, infurmazione nantu à a fonte di soldi s'ellu ci hè una "transazzione finanziaria" (Rules 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) , è 3-110(1)(a)(ii)) in vigore da u 1 di ghjennaghju di u 2020).
- Mantene è mantene i registri (Regula 3-107).
- Ritirate se sapete o duvete sapè chì avete assistitu in fraude o altre cumportamentu illegale (Regula 3-109).
- Monitorà periodicamente a relazione di cummerciale prufessiunale avvucatu / cliente mentre mantene in rispettu di una "transazzione finanziaria" è mantene un registru datatu di e misure pigliate è l'infurmazioni ottenute (nova Regula 3-110 in vigore u 1 di ghjennaghju di u 2020).