Si tens una cita amb un dels nostres advocats o consultors, necessitem saber qui ets. Hem de veure dues peces d'identificació emeses pel govern, una ha de ser una identificació amb imatge.
The Law Society of British Columbia: un advocat té l'obligació de conèixer el seu client, d'entendre les relacions financeres del client en relació amb la retenció i de gestionar els riscos derivats de la relació comercial professional amb el client. Regles del col·legi d'advocats, part 3, divisió 11, regles 3-98 a 3-110 exigir als advocats que segueixin els procediments d'identificació i verificació del client quan un client els reté per oferir serveis legals. Hi ha sis requisits principals:
- Identifiqueu el client (Regla 3-100).
- Verifiqueu l'identificador del client si hi ha una "transacció financera" (Regles 3-102 a 3-106).
- Obteniu del client i registreu, amb la data aplicable, informació sobre la font dels diners si hi ha una "transacció financera" (Regles 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii). , i 3-110(1)(a)(ii)) amb efecte l'1 de gener de 2020).
- Mantenir i conservar els registres (Regla 3-107).
- Retireu-vos si sabeu o hauríeu de saber que estaríeu col·laborant en un frau o una altra conducta il·legal (Regla 3-109).
- Superviseu periòdicament la relació comercial professional d'advocat/client mentre es manté pel que fa a una "operació financera" i manteniu un registre datat de les mesures adoptades i de la informació obtinguda (nova Regla 3-110, efectiva a partir de l'1 de gener de 2020).