Ako imate zakazano sa nekim od naših advokata ili konsultanata, moramo znati ko ste. Moramo da vidimo dva dela identifikacionih dokumenata koje je izdala vlada, jedan mora biti lični dokument sa slikom.
Pravno društvo Britanske Kolumbije: Advokat je dužan da poznaje svog klijenta, da razume finansijske poslove klijenta u odnosu na klijenta i da upravlja svim rizicima koji proizilaze iz profesionalnog poslovnog odnosa sa klijentom. Pravila pravnog društva, dio 3, odjeljak 11, pravila 3-98 do 3-110 zahtijevaju od advokata da slijede procedure identifikacije i verifikacije klijenata kada ih klijent zadrži radi pružanja pravnih usluga. Postoji šest osnovnih zahtjeva:
- Identifikujte klijenta (Pravilo 3-100).
- Provjerite ID klijenta ako postoji “finansijska transakcija” (pravila 3-102 do 3-106).
- Pribavite od klijenta i zabilježite, s primjenjivim datumom, informacije o izvoru novca ako postoji “finansijska transakcija” (pravila 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) i 3-110(1)(a)(ii)) na snazi od 1. januara 2020.).
- Voditi i čuvati evidenciju (Pravilo 3-107).
- Povucite se ako znate ili biste trebali znati da biste pomogli u prijevari ili drugom nezakonitom ponašanju (pravilo 3-109).
- Pratite periodično profesionalni poslovni odnos advokat/klijent, dok je zadržan u vezi sa „finansijskom transakcijom“ i vodite evidenciju o preduzetim merama i dobijenim informacijama (novo pravilo 3-110 na snazi od 1. januara 2020.).