Калі вы прызначылі сустрэчу з адным з нашых юрыстаў або кансультантаў, мы павінны ведаць, хто вы. Нам трэба ўбачыць два пасведчання асобы, выдадзеныя дзяржаўнымі органамі, адно павінна быць пасведчаннем асобы з выявай.
Юрыдычнае таварыства Брытанскай Калумбіі: юрыст абавязаны ведаць свайго кліента, разумець фінансавыя здзелкі кліента ў адносінах да ўтрымальніка і кіраваць любымі рызыкамі, якія вынікаюць з прафесійных дзелавых адносін з кліентам. Правілы юрыдычнага таварыства, частка 3, раздзел 11, правілы з 3-98 па 3-110 патрабаваць ад юрыстаў выконваць працэдуры ідэнтыфікацыі і праверкі кліента, калі кліент прыцягвае іх для аказання юрыдычных паслуг. Ёсць шэсць асноўных патрабаванняў:
- Ідэнтыфікуйце кліента (Правіла 3-100).
- Праверце ідэнтыфікатар кліента, калі ёсць «фінансавая аперацыя» (Правілы 3-102 да 3-106).
- Атрымаць ад кліента і запісаць з адпаведнай датай інфармацыю аб крыніцы грошай, калі ёсць «фінансавая аперацыя» (Правілы 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) і 3-110(1)(a)(ii)) у сілу з 1 студзеня 2020 г.).
- Весці і захоўваць запісы (Правіла 3-107).
- Адклікайце ўдзел, калі вы ведаеце ці павінны ведаць, што будзеце дапамагаць у махлярстве або іншым незаконным паводзінах (Правіла 3-109).
- Перыядычна кантраляваць прафесійныя дзелавыя адносіны юрыста/кліента ў дачыненні да «фінансавай аперацыі» і весці датаваны ўлік прынятых мер і атрыманай інфармацыі (новае Правіла 3-110, якое дзейнічае з 1 студзеня 2020 г.).